AD FIN a.s., IČO: 25255975, sídlo: Jičín

Ekonomické a organizační poradenství

Finanční pronájem včetně operativního nájmu (kromě pronájmu motorových vozidel)

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (kromě činností uvedených v příl. č. 1 až 3 zák. č. 455/91 Sb., ve znění pozdějších změn, které by svou povahou mohly splňovat charakter této kategorie obchodní živnosti)

Zprostředkovatelská činnost

Finanční pronájem motorových vozidel

Agenturní činnost v oblasti služeb

Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

1 000 000 Kč

100 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč Všechny akcie jsou vydány v listinné podobě.

50 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč Všechny akcie jsou vydány v listinné podobě.

100 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč Převoditelnost akcií omezena předkupním právem ostatních akcionářů

50 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč Převoditelnost akcií omezena předkupním právem ostatních akcionářů.

12 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 500 000 Kč Převoditelnost je omezena předkupním právem ostatních akcionářů.

Valná hromada konaná dne 19. listopadu 1999 rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti takto: 1) Základní jmění společnosti se zvýší o částku 5.000.000,-- Kč, zvýšení základního jmění nad tuto navrhovanou částku se nepřipouští.

2) Na zvýšení základního jmění bude upsáno 50 kusů listinných akcií společnosti ve jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč znějících na majitele, přičemž všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu.

3) Přednostní právo akcionářů k upsání akcií se vylučuje. Základní jmění bude upsáno na základě dohody všech stávajících akcionářů o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního jmění dle § 205 obchodního zákoníku takto: a) Ing. Zdeněk Urban, r.č. 59 05 06/1569, bytem Jičín, Na Jihu čp. 540, upíše 46 kusů akcií listinných akcií společnosti ve jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč znějících na majitele - peněžitým vkladem ve výši 4.300.000,-- Kč a nepeněžitým vkladem ve výši 300.000,-- Kč spočívajícím ve vložení osobního automobilu zn. Peugeot 406 8BRFVD, karoserie číslo VF 38BRFVD80130732, motor číslo HJH43033769. b) Ing. Miluše Urbanová, r.č. 63 54 27/1440, bytem Jičín, Na Jihu čp. 540, upíše 4 kusy listinných akcií společnosti ve jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč znějící na majitele.

4) Akcie je možno upsat v sídle společnosti AD FIN, a.s. na adrese Jičín, Jungmannova 319, ode dne následujícího po dni zápisu úmyslu zvýšit základní jmění do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové na základě tohoto rozhodnutí valné hromady, lhůta pro upisování akcií skončí šedesátým dnem ode dne jejího počátku.

5) K upsání akcií dochází uzavřením dohody akcionářů dle § 205 obchodního zákoníku ve formě notářského zápisu, která musí obsahovat určení počtu, druhu, formy, podoby a jmenovité hodnoty akcií upisovaných každým upisovatelem, výši emisního kursu a lhůtu pro jeho splacení. Pokud jsou akcie upisovány nepeněžitými vklady, obsahuje dohoda i předmět vkladu a výši jeho ocenění určeného posudkem znalce.

6) Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou - 50 kusů listinných akcií společnosti ve jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč znějících na majitele tedy bude upsáno emisním kursem 5.000.0000,-- Kč.

8) Nepeněžitý vklad popsaný v odstavci 7) písm. b) je oceněn částkou 313.551,-- Kč. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které budou akcionáři jako protiplnění vydány, se považuje za emisní ážio.

7) Základní jmění ve výši 5.000.0000,-- Kč bude upsáno peněžitými a nepeněžitým vkladem takto: a) peněžitým vkladem ve výši 4.700.000,-- Kč, b) nepeněžitým vkladem ve výši 300.000,-- Kč spočívajícím ve vložení osobního automobilu zn. Peugeot 406 8BRFVD, karoserie VF 38BRFVD80130732, motor číslo HJH43033769, který byl v souladu s § 59 odstavcem 3 obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem číslo 145/99 vypracovaným dne 1. listopadu 1999 soudním znalcem Ing. Ladislavem Dostálem, dle něhož byla hodnota osobního automobilu stanovena částkou 313.551,-- Kč. Valná hromada stanovila hodnotu tohoto nepeněžitého vkladu v návaznosti na výše citovaný znalecký posudek částkou 313.551,-- Kč. Nepeněžitým vkladem budou upsány 3 kusy listinných akcií společnosti ve jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč znějící na majitele, pročež rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které budou akcionáři jako protiplnění vydány, se považuje za emisní ážio. c) Peněžité vklady budou splaceny na účet společnosti č. 445630267/0100 u Komerční banky, a.s. pobočka Jičín takto: 30% jmenovité hodnoty akcií upsaných peněžitým vkladem bude splaceno nejpozději do 60 dnů ode dne upsání základního jmění v souladu s odstavcem 4) a 5) tohoto usnesení, zbývající část peněžitých vkladů jsou akcionáři povinni splatit nejpozději do jednoho roku ode dne upsání základního jmění v souladu s odstavcem 4) a 5) tohoto usnesení Nepeněžitý vklad bude splacen v souladu s § 204 odstavcem 3) obchodního zákoníku, a to nejpozději ve lhůtě 60 dnů ode dne upsání základního jmění v souladu s odstavcem 4) a 5) tohoto usnesení. Nepeněžitý vklad je splacen předáním písemného prohlášení dle § 60 odstavce 1 obchodního zákoníku spolu s faktickým předáním věci.

Jménem společnosti jedná předseda představenstva nebo člen představenstva, který k tomu byl písemně zmocněn. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo člen představenstva, který k tomu byl písemně zmocněn.

Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy nejméně dva členové představenstva společně.