Lázně Evženie a.s., IČO: 27359174, sídlo: Klášterec nad Ohří

Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Pronájem a půjčování věcí movitých

Realitní činnost

Reklamní činnost a marketing

Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Správa a údržba nemovitostí

Technické činnosti v dopravě

Ubytovací služby

Zprostředkování obchodu a služeb

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

4 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

6 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

10 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

112 800 000 Kč
Splaceno: 72 531 000 Kč

20 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200 000 Kč

30 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200 000 Kč

50 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200 000 Kč

50 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200 000 Kč Převoditelnost akcií na jméno je omezena. Převoditelnost akcií na jméno je podmíněna souhlasem valné hromady a přednostním právem akcionářů zapsaných v seznamu akcionářů k jejich nabytí. Popis práv a povinností je uveden ve stanovách společnosti uložených ve sbírce listin.

10000 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč Převoditelnost akcií na jméno je omezena. Převoditelnost akcií na jméno je podmíněna souhlasem valné hromady a přednostním právem akcionářů zapsaných v seznamu akcionářů k jejich nabytí. Popis práv a povinností je uveden ve stanovách společnosti uložených ve sbírce listin.

Dne 16.12.2008 rozhodl jediný akcionář takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z hodnoty 4.000.000,- Kč (slovy čtyři miliony korun českých) o částku 2.000.000,- Kč (slovy dva miliony korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Nová výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 6.000.000,- Kč (slovy šest milionů korun českých). 2) Na zvýšení základního kapitálu v souladu s ustanovení § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku se upíše 10 (slovy deset) kusů nových kmenových akcií, znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 200.000,- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých), které budou mít listinnou podobu. Emisní kurz akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní ážio nevzniká. 3. Všech 10 (slovy deset) kusů nových kmenových akcií, znějících na jméno o jmenovité hodnotě každá akcie 200.000,- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých), které budou mít listinnou podobu, bude upsáno peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Město Klášterec nad Ohří. 4. Upsání akcií se uskuteční smlouvou o upsání akcií, kterou jediný akcionář jako upisovatel uzavře se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny a bude uzavřena do 1 (slovy jednoho) měsíce od zápisu usnesení jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu dle § 203 odstavce 4 obchodního zákoníku do obchodního rejstříku. 5. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Lázně Evženie a.s. to je Klášterec nad Ohří, Kyselka 104, emisní kurz upsaných ackií bude splacen u Komerční banky, a.s., číslu účtu 43-3734720297/0100. 6. Jediný akcionář splatí emisní kurz jím upisovaných akcií ve výši 100 % (slovy sto procent) do 2 (slovy dvou) měsíců od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu dle § 203 odstavce 4 obchodního zákoníku do obchodního rejstříku. 7. Představenstvo společnosti do 30 (slovy třiceti dnů) od dnešního rozhodnutí jediného akcionáře je povinno podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku.

Rada Města Klášterec nad Ohří, kdy Město Klášterec nad Ohří je jediným akcionářem společnosti Lázně Evženie a.s. při výkonu působnosti valné hromady dle § 190 zákona 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění a z usnesení zastupitelstva Města Klášterec nad Ohří ze dne 25.2.2010, číslo 2698/25/2010, činí jako jediný akcionář společnosti Lázně Evženie a.s. toto rozhodnutí: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z hodnoty 6.000.000,- Kč (slovy šest milionů korun českých) o částku 4.000.000,- Kč (slovy čtyři miliony korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Nová výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 10.000.000,- Kč (slovy deset milionů korun českých). 2. Na zvýšení základního kapitálu v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku se upíše 20 (slovy dvacet) kusů nových kmenových akcií, znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 200.000,- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých), které budou mít listinnou podobu. Emisní kurz akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní ážio nevzniká. 3. Všech 20 (slovy dvacet) kusů nových kmenových akcií, znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 200.000,- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých), které budou mít listinnou podobu, bude upsáno peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Město Klášterec nad Ohří. 4. Upsání akcií se uskuteční smlouvou o upsání akcií, kterou jediný akcionář jako upisovatel uzavře se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny a bude uzavřena do 1 (slovy jednoho) měsíce od zápisu usnesení jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu dle § 203 odstavce 4 obchodního zákoníku do obchodního rejstříku. 5. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Lázně Evženie a.s., to je Klášterec nad Ohří, Kyselka 104, emisní kurz upsaných akcií bude splacen u Komerční banky, a.s., číslo účtu 43-6712390227/0100. 6. Jediný akcionář splatí emisní kurz jím upisovaných akcií ve výši 100% (slovy sto procent) do 2 (slovy dvou) měsíců od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu dle § 203 odstavce 4 obchodního zákoníku do obchodního rejstříku. 7. Představenstvo společnosti do 30 (slovy třiceti dnů) od dnešního rozhodnutí jediného akcionáře je povinno podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku.

Počet členů statutárního orgánu: 3

Počet členů dozorčí rady: 6

3

1

Předseda a místopředseda představenstva jednají jménem společnosti společně pouze ve věcech: - nákupu, prodeje, a jakýchkoliv dalších dispozic s nemovitostmi, - poskytování půjček, sjednávání půjček, sjednávání úvěrů, poskytování ručení, - vystavování, indosace, akceptace či avalování směnek, podepisování směnečných listin, - uzavírání darovacích smluv a smluv o vzniku zástavního práva, - uzavírání smluv o koupi a prodeji movitých věcí mimo rámec běžného obchodního styku. V ostatních věcech jedná jménem společnosti předseda a místopředseda představenstva samostatně.

Předseda a místopředseda představenstva jednají za společnost společně pouze ve věcech: - nákupu, prodeje, a jakýchkoliv dalších dispozic s nemovitostmi, - poskytování půjček, sjednávání půjček, sjednávání úvěrů, poskytování ručení, - vystavování, indosace, akceptace či avalování směnek, podepisování směnečných listin, - uzavírání darovacích smluv a smluv o vzniku zástavního práva, - uzavírání smluv o koupi a prodeji movitých věcí mimo rámec běžného obchodního styku. V ostatních věcech jedná za společnost předseda a místopředseda představenstva samostatně.

Společnost zastupuje člen představenstva samostatně. Člen představenstva činí písemné úkony tak, že připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci.

6

1