Opavská lesní a.s., IČO: 45193177, sídlo: Opava

A venkova, sběr, výkup a prodej semen a osiva, lesních stromů a keřů, produkce, výkup a prodej sazenic, lesních stromů a keřů a okrasných dřevin, produkce, výkup a prodej vánočních stromků a ozdobného klestu l/ vedení konsignačních skladů zahraničních firem a zabezpečování servisu a prodeje pro manipulační linky, hydraulické ruky a další stroje a motorové pily používané v lesnické výrobě včetně ochranných pomůcek m/ obstarávání přepravy věcí a osob a služby s tím související n/ výroba a prodej zemědělských, lesnických strojů, zařízení a montážních celků o/ činnost podnikové školy, zejména provádění odborných kursů na jednomužné

A/ organizační zajišťování nebo provádění těžby, přibližování, odvozu a prodeje dříví a ostatních výrobků z provozovaných činností b/ ochrana lesního půdního fondu, lesních porostů a ochranná služba v lesích ve vlastnictví státu c/ nákup dříví včetně ze stromů rostoucích mimo les a nákup ostatních výrobků d/ odborná správa lesů ostatních uživatelů e/ dřevařská výroba včetně prodeje řeziva jehličnatého a listnatého, obalů dřevěné běžné konsturkce, palet a přepravních skříní dřevěných, obalů dřevěných ostatních, zahradního a selského nábytku, obložení, drobných

Jiných nerostných surovin, dozor a výkon střelmistrovských a trhacích prací, vodohospodářské sužby, provádění geodetických prací jako podklad pro střediska geodezie, provádění inženýrské činnosti, projekce stavebních prací, dopravněmechanizačních prací včetně souvisejících výrobních a údržbových činností v oblasti stavebnictví, zemědělství, lesního hospodářství, průmyslu a služeb a v tomto rozsahu provádění obchodní činnosti j/ poskytování technických, programátorských, servisních a inženýrských služeb v oblasti výpočetní techniky včetně zprostředkování prodeje k/ dodávky sazenic a přesazování vzrostlé zeleně v rámci ozeleňování měst

Motorové pily, speciální lesnické stroje, zdvihací zařízení pro obsluhu a provoz, s oprávněním vystavit osvědčení o získání kvalifikace p/ poskytování služeb tuzemským a zahraničním osobám na území ČSFR a v zahraničí, zejména formou - poskytování střech šindelem - odborné lesnické činnosti - organizování lovu zvěře spárkaté a pernaté, vč. zabezpečování ubytování a stravování r/ poskytování ubytování a strovování v rekreačních, provozních a ubytovacích zařízeních

S/ obstaravatelská a zprostředkovatelská činnost vč. poradenských služeb t/ finanční pronájem - leasing věcí z majetku organizace u/ nákup a prodej věcí souvisejících s předmětem činnosti

Výrobků z vrbového proutí, šindele apod. f/ lesnickotechnické meliorace, hrazení bystřin a správa určených drobných vodních toků a vodohospodářských děl g/ přidružená zemědělská výroba, rostlinná a živočišná výroba včetně prodeje jejich produktů a výrobků h/ myslivost v obhospodařovaných honitbách a rybářství v obhospodařovaných rybářských revírech a prodej živé ulovené zvěře, užitkové spárkaté a pernaté, prodej preparové zvěře, drobných výrobků z paroží apod. i/ investniční výstavba, projekce, oprava a údržba budov, staveb, strojů a zařízení, technický dozor investora, těžba a zpracování kamene a

Broušení a leštění kovů s vyjímkou broušení nožů, nůžek a jednoduchých nástrojů

Dodávky sazenic a přesazování vzrostlé zeleně v rámci ozeleňování měst a venkova, sběr, výkup a prodej semen a osiva lesních stromů a keřů, produkce, výkup a prodej sazenic lesních stromů a keřů a okrasných dřevin, produkce a prodej vánočních stromků a ozdobného klestu

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Lesnickotechnické meliorace, hrazení bystřin a správa určených drobných vodních toků a vodohospodářských děl

Myslivost v obhospodařovaných honitbách a rybářství v obhospodařovaných rybářských revírech a prodej živé ulovené zvěře, užitkové spárkaté a pernaté, prodej preparované zvěře, drobných výrobků z paroží apod.

Odborná správa lesů ostatních uživatelů

Ochrana lesního půdního fondu, lesních porostů a ochranná služba v lesích ve vlastnictví státu

Oprava a údržba budov, staveb, strojů a zařízení souvisejících s činností v lesním hospodářství

Organizační zajišťování nebo provádění těžby, přibližování, odvozu a prodeje dříví a ostatních výrobků z provozovaných činností

Přidružená zemědělská výroba, rostlinná a živočišná výroba včetně prodeje jejich produktů a výrobků

Půjčování a leasing motorových vozidel, návěsů, přívěsů a příslušenství

Truhlářství

Ubytovací zařízení, které nejsou koncesovanou živností

Zámečnictví

Zpracování dřeva a výrobky dřevařské

Zprostředkovatelské a obstaravatelské služby

Kovoobrábění

Hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganizmů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedovatými chemickými látkami a přípravky včetně ochranné desinfekce, disensekce a deratizace s vyjímkou odborných činností na úseku rostlinolékařské péče

Lesnictví - organizační zajišťování a provádění lesnických činností včetně prodeje produktů lesa, nezpracovaných lesnických výrobků a dřeva za účelem zpracování a prodeje

Zámečnictví

54250 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč

2713 ks zaměstnanecké akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč

51537 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč

54250 ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč

250 ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč akcie v listinné podobě

54 ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč akcie v listinné podobě

20 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč

50 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč

54 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč akcie v listinné podobě

20 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč

50 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč

Dozorčí rada: Ing. Bohumíra Chroboková, bytem Opava, Paškovo nám. 3 Eva Winklerová, bytem Opava, Otická č. 9 Zdeněk Kousal, bytem Hradec nad Moravicí, Zámecká 9

Základní jmění: Základní jmění společnosti činí 58 846 000,- Kčs /padesátosmmilionůosmsetčtyřicetšesttisíckorunčeskoslovenských/ a je rozděleno na 55 904 akcií na majitele po 1 000,- Kčs jmenovité hodnoty a na 2 942 akcií na jméno po 1 000,- Kčs jmenovité hodnoty.

Akcie: - 51 537 akcií na majitele po 1 000,- Kč jmenovité hodnoty s charakterem veřejně obchodovatelných cenných papírů - 2 713 zaměstnaneckých akcií znějicích na jméno po 1 000,- Kč jmenovité hodnoty.

Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu, představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl písemně pověřen.

Akcie: Akcie jsou vydány v zaknihované podobě a mají charakter veřejně obchodovatelných cenných papírů.

Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 14. 9. 2005 k bodu 3 programu jednání Mimořádná valná hromada společnosti Opavská lesní a.s. (dále jen Společnost) se sídlem Praha 4, Krajánkova 11/2390, IČ: 45193177, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6541 přijala v souladu s ustanovením § 183i a násl. zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, následující usnesení 1. Hlavním akcionářem společnosti je paní Jana Grohmannová, rod. číslo 635412/0795 bytem Štáblovice 155, která vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady představenstvu přesahovala a ke dni konání této mimořádné valné hromady přesahuje 90% podíl na základním kapitálu společnosti. Hlavní akcionář čestně prohlásil, že v době podání žádosti o svolání mimořádné valné hromady byl a ke dni konání této mimořádné valné hromady stále je vlastníkem 54 ks listinných akcií na majitele emitovaných Společností o jmenovité hodnotě každé z nich Kč 1.000.000,- Kč, série a čísel D 01- 54, 70 ks listinných akcií na majitele emitovaných Společností o jmenovité hodnotě každé z nich Kč 1.000,- série a čísel A 00001 - 00070 a 16 ks listinných akcií na majitele emitovaných Společností o jmenovité hodnotě každé z nich Kč 1.000,- série a čísel A 00077 - 00092 jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 99,69%, což doložil akciemi společnosti na mimořádné valné hromadě. Hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonávat právo výkupu podle § 183i a násl. obchodního zákoníku. 2. Mimořádná valná hromada rozhoduje podle § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem akciím vydaných Společností, které jsou ve vlastnictví ostatních akcionářů, na hlavního akcionáře. 3. Mimořádná valná hromada určuje, že hlavní akcionář poskytne za vykupované akcie Společnosti všem akcionářům, resp. zástavním věřitelům či jiným oprávněným osobám, peněžité protiplnění ve výši 3.950,- Kč za jednu listinou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Přiměřenost stanovené výše protiplnění byla v souladu se zákonem doložena posudkem znalce vypracovaným znaleckým ústavem Ostravská znalecká a.s. se sídlem Ostrava - Přívoz, Špálova 469/6, IČ 26838745 dne 11. 8. 2005 pod č. 13/13/05, dle kterého je hodnota protiplnění určená hlavním akcionářem v rámci práva výkupu účastnických cenných papírů ve výši 3.950,- Kč přiměřená ve smyslu ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku. V souladu se zákonem představenstvo společnosti projednalo přiměřenost protiplnění a vyjádřilo se k tomu, zda považuje výši protiplnění určenou hlavním akcionářem za spravedlivou ve smyslu ust. § 183j odst 2 obchodního zákoníku tak, že výše protiplnění stanovená hlavním akcionářem v jeho žádosti dle § 183i obchodního zákoníku je přiměřená hodnotě akcií společnosti, a tudíž je spravedlivá ve smyslu ust. § 183j odst. 2 obchodního zákoníku. 4. Mimořádná valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění takto: Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Dosavadní vlastníci těchto akcií jsou povinni je předložit Společnosti v provozovně společnosti v Opavě, Masarykova tř. 28 do 30 dnů od přechodu vlastnického práva k těmto akciím na hlavního akcionáře, a to každý pracovní den ode dne následujícího po přechodu vlastnického práva v době od 8.00 do 11.00 hod. Protiplnění bude poskytnuto oprávněným osobám bez zbytečného odkladu nejpozději však do jednoho měsíce ode dne předání listinných akcií Společnosti na základě protokolu, ve kterém bude uvedeno číslo účtu, na který má být protiplnění poukázáno nebo adresa na kterou má být protiplnění zasláno složenkou. 5. Mimořádná valná hromada pověřuje představenstvo společnosti k provedení veškerých kroků potřebných k zápisu usnesení této mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku a k realizaci dalších kroků vyžadovaných právními předpisy v této souvislosti. a dále k poskytnutí potřebné součinnosti hlavnímu akcionáři v souvislosti s výplatou protiplnění oprávněným osobám.

Počet členů statutárního orgánu: 3

Počet členů dozorčí rady: 3

J e d n á n í : Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva.

Jménem společnosti jedná předseda představenstva nebo místopředseda představenstva na základě písemné plné moci udělené předsedou představenstva.

Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva na základě písemné plné moci udělené předsedou představenstva.

Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně.