NAFIGATE Cosmetics, a.s., IČO: 04244061, sídlo: Ostrava

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: - Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků - Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků - Výroba plastových a pryžových výrobků - Výroba strojů a zařízení - Zprostředkování obchodu a služeb - Velkoobchod a maloobchod - Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

22 028 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

22028 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč

ROZHODNUTÍ O ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI UPSÁNÍM NOVÝCH AKCIÍ Valná hromada společnosti NAFIGATE Cosmetics, a.s. rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti NAFIGATE Cosmetics, a.s. takto: -Základní kapitál společnosti NAFIGATE Cosmetics, a.s. (dále též jen Společnost) má být zvýšen z částky 2 000 000,- Kč (dva miliony korun českých) o částku 20.028.000,- Kč (dvacet milionů dvacet osm tisíc korun českých), na částku 22.028.000,- Kč (dvacet dva milionů dvacet osm tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. -Ke zvýšení základního kapitálu bude upsáno 20 028 (dvacet tisíc dvacet osm) kusů nových kmenových akcií na jméno, vydaných jako cenný papír, o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých) každé akcie. -Navrhovaná výše emisního kurzu upisovaných akcií činí 20.028.000,- Kč (slovy: dvacet milionů dvacet osm tisíc korun českých), emisní kurz na jednu upisovanou akcii o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) tak činí 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). -Akcie budou splaceny peněžitým vkladem. -Všichni akcionáři Společnosti se na valné hromadě před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na upsání nových akcií Společnosti. -Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání určeným zájemcům, jimiž jsou: Juves one a.s., se sídlem V Horkách 76/18, Liberec IX-Janův Důl, 460 07 Liberec, Česká republika, IČ: 241 89 138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2437, (dále jen Juves one a.s.), NFG services a.s., se sídlem Sokolská 1365, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, Česká republika, IČ: 282 31 724, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2022, (dále jen NFG services a.s.), PhDr. Lenka Mynářová, datum narození 25. února 1963, bytem Františka Čechury 4464/6, Poruba, 708 00 Ostrava, Česká republika (dále jen PhDr. Lenka Mynářová) a Mgr. Ondřej Mynář, datum narození 6. července 1991, bytem Karla Svobody 262/71, Plesná, 725 27 Ostrava, Česká republika, (dále jen Mgr. Ondřej Mynář). -Tito určení zájemci upíší akcie písemnou smlouvou o upsání akcií, kterou uzavřou se Společností s úředně ověřenými podpisy. -Upisovací lhůta činí 30 (třicet) pracovních dnů od přijetí tohoto usnesení. -Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky akcionářů vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu akcií: Vlastníci pohledávky, určení započítávané pohledávky a její výše: a)Juves one a.s. má pohledávku vůči Společnosti na částku v celkové výši 17.600.000,- Kč (sedmnáct milionů šest set tisíc korun českých) sestávající z následujících dílčích pohledávek tohoto akcionáře za Společností: 1.pohledávka ve výši 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) z titulu smlouvy o půjčce (úvěru) ve výši 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) uzavřené mezi tímto akcionářem a Společností dne 3.9.2015, ve znění dodatku č. 1 ze dne 7.1.2016 a dodatku č. 2 ze dne 2.1.2017, splatná dne 31.12.2018. 2.pohledávka ve výši 15.000.000,- Kč (patnáct milionů korun českých) z titulu smlouvy o úvěru ve výši 15.000.000,- Kč (patnáct milionů korun českých) uzavřené mezi tímto akcionářem a Společností dne 24.9.2015, ve znění dodatku č. 1 ze dne 7.1.2016 a dodatku č. 2 ze dne 2.1.2017. 3.pohledávka ve výši 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých) z titulu smlouvy o bezúročném úvěru ve výši 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých) uzavřené mezi tímto akcionářem a Společností dne 31.7.2018, splatná dne 31.12.2019. 4.pohledávka ve výši 1.100.000,- Kč (jeden milion sto tisíc korun českých) z titulu smlouvy o bezúročné zápůjčce ve výši 1.100.000,- Kč (jeden milion sto tisíc korun českých) uzavřené mezi tímto akcionářem a Společností dne 1.11.2018, splatná dne 31.12.2019. b)NFG services a.s. má pohledávku vůči Společnosti na částku v celkové výši 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) sestávající z následujících dílčích pohledávek tohoto akcionáře za Společností: 1.pohledávka ve výši 350.000,- Kč (tři sta padesát tisíc korun českých) z titulu smlouvy o bezúročném úvěru ve výši 350.000,- Kč (tři sta padesát tisíc korun českých) uzavřené mezi tímto akcionářem a Společností dne 31.7.2018, splatná dne 31.12.2019. 2.pohledávka ve výši 650.000,- Kč (šest set padesát tisíc korun českých) z titulu smlouvy o bezúročné zápůjčce ve výši 650.000,- Kč (šest set padesát tisíc korun českých) uzavřené mezi Ing. Ladislavem Marešem, dat. nar. 27. července 1957, bytem Šrámkova 22, Liberec XX-Ostašov, 460 10 Liberec, Česká republika, jako původním věřitelem (dále také Původní věřitel), a Společností, jako dlužníkem, dne 25.11.2018, splatná dne 31.12.2019, která byla na tohoto akcionáře postoupena na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené s Původním věřitelem dne 26.11.2018. Společnosti bylo postoupení této pohledávky oznámeno Původním věřitelem dne 25.11.2018. c)PhDr. Lenka Mynářová má pohledávku vůči Společnosti na částku v celkové výši 1.270.000,- Kč (jeden milion dvě stě sedmdesát tisíc korun českých) sestávající z následujících dílčích pohledávek tohoto akcionáře za Společností: 1.pohledávka ve výši 570.000,- Kč (pět set sedmdesát tisíc korun českých) z titulu smlouvy o bezúročné zápůjčce ve výši 570.000,- Kč (pět set sedmdesát tisíc korun českých) uzavřené mezi tímto akcionářem a Společností dne 1.11.2018, splatná dne 31.12.2019. 2.pohledávka ve výši 700.000,- Kč (sedm set tisíc korun českých) z titulu smlouvy o bezúročném úvěru ve výši 700.000,- Kč (sedm set tisíc korun českých) uzavřené mezi tímto akcionářem a Společností dne 31.7.2018, splatná dne 31.12.2019. d)Mgr. Ondřej Mynář má pohledávku vůči Společnosti na částku v celkové výši 158.000,- Kč (sto padesát osm tisíc korun českých) sestávající z následujících dílčích pohledávek tohoto akcionáře za Společností: 1.pohledávka ve výši 108.000,- Kč (sto osm tisíc korun českých) z titulu smlouvy o bezúročné zápůjčce ve výši 108.000,- Kč (sto osm tisíc korun českých) uzavřené mezi tímto akcionářem a Společností (bez datace), splatná dne 31.12.2019. 2.pohledávka ve výši 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých) z titulu smlouvy o bezúročném úvěru ve výši 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých) uzavřené mezi tímto akcionářem a Společností dne 31.7.2018, splatná dne 31.12.2019. - Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení (dohody o započtení): Smlouvy o započtení, po schválení jejich návrhů valnou hromadou Společnosti, budou předloženy představenstvem Společnosti určeným zájemcům k podpisu smlouvy a musí být podepsány do 30 (třiceti) pracovních dnů od uzavření smluv o upsání akcií. Smlouvy o započtení musí být uzavřeny písemně, před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku.

Ondřej Mynář
Karla Svobody, 725 27 Ostrava - Plesná
Den vzniku funkce: 26. 4. 2017
Den vzniku členstvi: 26. 4. 2017

Michal Mareš
Na Ořechovce, 162 00 Praha - Střešovice
Den vzniku členstvi: 26. 4. 2017

Ing. Ladislav Mareš
Haškova, 460 06 Liberec - Liberec VI-Rochlice
Den vzniku členstvi: 26. 4. 2017

3

Společnost zastupuje jeden člen představenstva v případě právního jednání s finančním plněním nepřesahujícím 500.000,- Kč a dva členové představenstva společně v případě právního jednání s finančním plněním přesahujícím 500.000,- Kč, v ostatních případech jedná předseda představenstva samostatně.

PhDr. Lenka Mynářová
Františka Čechury, 708 00 Ostrava - Poruba
Den vzniku funkce: 13. 8. 2015
Den vzniku členstvi: 13. 8. 2015

1

Ing. Ondřej Veselovský
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 18. 11. 2019
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Nepřímý podíl:
Podíl - velikost podílu: 41,35 %

Michal Mareš
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 18. 11. 2019
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Nepřímý podíl:
Podíl - velikost podílu: 41,35 %