PROXY - FINANCE a.s., IČO: 18623174, sídlo: Praha

A) poskytování služeb v oblasti pořizování výroby a šíření zvukově obrazových záznamů a snímků ve všech technických formách,

B) poskytování produkčních, konzultačních a technických služeb při pořizování, výrobě a šíření zvukově obrazových záznamů a snímků,

C) veškerá reklamní činnost a služby s ní související zejména propagace, vypracovávání grafických návrhů a reklamních tiskopisů.

Činnost ekonomnických a organizačních poradců

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

100 000 Kč

4 000 000 Kč

10 000 000 Kč

40 000 000 Kč

60 000 000 Kč

50 000 000 Kč

250 000 000 Kč

225 000 000 Kč

450 000 000 Kč

410 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

100 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč

4000 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč

1000 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč

4000 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč

6000 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč

1200 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 50 000 Kč

1000 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 50 000 Kč v listinné podobě

1000 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 250 000 Kč v listinné podobě

900 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 250 000 Kč v listinné podobě

900 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 500 000 Kč v listinné podobě

820 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 500 000 Kč

Datum uzavření zakl. plánu: 5. 12. 1991

Ze 100 % upsaného kapitálu je splaceno 50 %.

Držitelem akcií bude zakladatel.

Základní jmění - jeho zvýšení z 1,000.000,- Kč na 4,000.000,- Kč bylo splaceno z 30%.

Valná hromada konaná dne 24.4.1998 rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti o 20.000 000,-Kč. V souladu s § 208 obch.zák. se ke zvýšení základního jmění použije vlastní zdroj společnosti, a to nerozdělený zisk z minulých let. Tento je evidován v účetnictví společnosti pod číslem účtu 428 - Nerozdělený zisk minulých let a k 31.12.1997 byla jeho výše 95 615 896,25 Kč. Na zvýšení základního jmění z vlastních zdrojů se použije část tohoto nerozděleného zisku ve výši 10.000.000,-Kč. Základní jmění se zvyšuje vydáním 1 000 kusů kmenových listinných akcií znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč. Tyto akcie budou bezplatně rozdě- leny mezi stávající akcionáře v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií, t.j. na každé čtyři doposud vlastněné akcie, každou o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, obdrží každý akcionář jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč. V souladu s ustanovením § 203 obch.zák. se základní jmění zvyšuje také úpisem nových akcií. Upisuje se 1 000 kusů kmeno- vých listinných akcií znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč. Upisování nad tento rámec se nepřipouští. Všech 1 000 kusů akcií upíše v souladu s § 204a odst.6 obch.zák. obchodník s cennými papíry na základě Smlouvy o obstarání vydání cenných papírů ( dále jen Smlouva). Smlouva, uzavřená mezi společností a obchodníkem s cennými papíry, je přílohou usnesení o zvýšení základního jmění a obsahuje také závazek obchodníka s cennými papíry prodat stávajícím akcionářům na jejich žádost upsané akcie za cenu a ve lhůtě dle Smlouvy, a to v rozsahu jejich přednostního práva, t.j. na čtyři doposud vlastněné akcie jedna nová. Emisní kurz akcií je 60.000,-Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč. Upisovatel musí do 3 dnů po úpisu akcií uhradit 100 % stanovené emisní ceny upsaných akcií na bankovní účet 3000014/2200, vedený u Banky Haná, a.s. Brno, pobočka Praha, Senovážné nám.19. Uhrazením se rozumí přípsání předmětné částky za upsané akcie na výše uvedený účet společnosti. Emisní kurz je stanoven v souladu s ekonomickými parametry společnosti. Přednostní právo zúčastnit se navýšení základního jmění mají osoby, které jsou akcionáři společnosti ke dni konání valné hromady, která o zvýšení základního jmění rozhodla. Po zvýšení bude základní jmění společnosti činit 60.000.000,-Kč ( slovy šedesát milionů korun českých).

Dne 17.5.2001 schválila řádná valná hromada PROXY-FINANCE a.s. jednomyslně následující usnesení o snížení základního kapitálu: Valná hromada rozhodla takto: I. snižuje základní kapitál společnosti o 10,000.000,- Kč, tj. ze 60,000.000,- Kč na 50,000.000,- Kč.Důvodem navrhovaného sníže- ní je žádost části akcionářů o takový právní úkon s tím, že část- ka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcio- nářům, resp. akcionářům bude vyplacena za akcie úplata odpovída- jící jmenovité hodnotě akcií. Základní kapitál se snižuje způsobem podle § 213c písm. b) ob- chodního zákoníku, tedy tak, že bude úplatným způsobem vzato z o- běhu na základě veřejného návrhu smlouvy akcionářům 200 kusů kme- nových akcií společnosti, znějících na majitele, každá o jmenovi- té hodnotě 50.000,- Kč. Kupní cena (úplata) za jednu kmenovou ak- cii společnosti, vzatou z oběhu, bude činit 50.000,- Kč. Veřejný návrh smlouvy o koupi akcií za účelem jejich vzetí z obě- hu představenstvo zveřejní dvěma způsoby, určenými stanovami spo- lečnosti pro svolávání valné hromady, a to oznámením na oznamova- cí tabuli v sídle společnosti a písemným oznámením každému akcio- náři na jeho adresu, evidovanou v knize akcionářů společnosti, a dále v Hospodářských novinách. Po ukončení závaznosti návrhu smlouvy o koupi akcií (dále jen \"návrh\") zjistí představenstvo společnosti sčítáním počet akcií, které hodlají prodávající prodat na základě přijetí tohoto návr- hu. V případě, že celkový počet akcií prodávaných prodávajícími podle jejich oznámení o přijetí návrhu bude převyšovat objem 200 kusů, budou akceptace jednotlivých prodávajících kráceny poměrně procentem, o které celkový počet prodávaných akcií převyšuje po- čet 200 kusů Výsledek krácení bude u jednotlivých prodávajících zaokrouhlován na celé akcie dolů. Prodávajících, kteří prodávají ne více než 4 kusy akcií společnosti, se krácení nebude týkat. Výsledek kráce- ní, pokud k němu představenstvo přistoupí, bude v písemné formě, s podpisy všech členů představenstva společnosti, zaslán všem prodávajícím. Bude-li provedeno krácení tímto postupem, je spo- lečnost oprávněna odmítnout zčásti všechna přijetí návrhu prodá- vajícími, oznámená podle čl. 4 návrhu. v případě, že by součet jmenovitých hodnot všech akcií prodávaných prodávajícími přijetím návrhu podle čl. 4 nedosáhl částky, o níž má být základní kapitál snížen, je společnost oprávněna odmítnout všechna přijetí návrhu prodávajícími. Kupní cena (úplata) za akcie je splatná nejpozději ve lhůtě tří měsíců od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Listinné akcie společnosti, brané z oběhu na základě návrhu, mu- sí být předloženy akcionáři za účelem jejich zničení ve lhůtě tří měsíců od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rej- stříku s tím, že tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.

Valná hromada rozhodla o snížení základního kapitálu Společnosti takto: Důvod snížení základního kapitálu a způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: důvodem pro snížení základního kapitálu Společnosti je postup v souladu s ust. § 216a odst. 1 psím. b) obchodního zákoníku v platném znění za účelem posílení rezervního fondu Společnosti na úhradu níže uvedené budoucí ztráty. Při snížení základního kapitálu o vlastní akcie bude v souladu s ust.§ 216a odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku v platném znění částka 25.000.000,- Kč odpovídající snížení základního kapitálu převedena do rezervního fondu Společnosti na úhradu budoucí ztráty, která může Společnosti vzniknout v souvislosti s rozdíly mezi jmenovitou hodnotu a pořizovací cenou úplatně nabývaných cenných papírů Rozsah snížení základního kapitálu: základní kapitál Společnosti se snižuje z částky 250.000.000,- Kč o částku 25.000.000,- Kč na částku 225.000.000,-Kč. Způsob snížení základního kapitálu: Snížení základního kapitálu bude provedeno způsobem stanoveným v ust. § 213 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku v platném znění. Společnost použije 100 kusů vlastních kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 250.000,- Kč, které má ve svém majetku, tak, že je zničí.

Valná hromada přijala dne 16.4.2015 toto usnesení o snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu je postup dle § 544 odst. 1 písm. b) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), tedy snížení základního kapitálu společnosti za účelem převodu do rezervního fondu společnosti na úhradu budoucí ztráty. Účelem snížení základního kapitálu společnosti je převod částky 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) odpovídající snížení základního kapitálu společnosti do rezervního fondu společnosti na úhradu budoucí ztráty. Základní kapitál společnosti bude snížen z částky 410.000.000,- Kč (čtyřistadesetmilionů korun českých) o částku 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) na částku 400.000.000,- Kč (čtyřistamilionů korun českých). Snížení základního kapitálu bude provedeno způsobem dle § 521 odst. 1 a § 522 ZOK, tedy použitím vlastních akcií, které má společnost v majetku. Společnost použije 20 (dvacet) kusů vlastních akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 500.000,- Kč (pětsettisíc korun českých), které má společnost ve svém majetku, tak, že je zničí. Při snížení základního kapitálu společnosti bude v souladu s § 544 odst. 1 písm. b) ZOK s částkou 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) odpovídající snížení základního kapitálu naloženo tak, že bude převedena do rezervního fondu společnosti na úhradu budoucí ztráty. Valná hromada ukládá představenstvu společnosti realizovat přijaté usnesení valné hromady.

Počet členů statutárního orgánu: 3

Počet členů dozorčí rady: 3

Podepisování za společnost: Podepisování za společnost se vykoná tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva.

Jménem společnosti je oprávněno jednat ve všech věcech představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo každý člen představenstva samostatně, případně zmocněnec v rozsahu udělené plné moci. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému, vytištěnému nebo jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením jména společně dva členové představenstva nebo pracovník společnosti na základě udělené plné moci.

Jménem společnosti je oprávněno jednat ve všech věcech předsta- venstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané, vytištěné nebo jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis společně dva členové představenstva.