BESS DEVELOPMENT a.s., IČO: 25738411

Činnost realitní kanceláře.

Obstaravatelská činnost v oblasti správy bytového a nebytového fondu,

Pronájem bytových a nebytových prostor včetně poskytování doplňkových služeb,

Vypracovávání architektonických studií, včetně studií interiérů,

Zprostředkování inženýrské činnosti ve stavebnictví,

Inženýrská činnost ve stavebnictví

Projektová činnost ve výstavbě,

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování,

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

1 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

10 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

100 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč

1000 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu, které je obsaženo v notářském zápisu NZ 494/2015, N 550/2015, ze dne 21.12.2015: ---------------------------------------------r o z h o d n u t í ---------------------------------------------- jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti BESS DEVELOPMENT a.s., se sídlem Nad Kazankou 71/41, Troja, 171 00 Praha 7, IČ: 257 38 411, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5795. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jediný akcionář společnosti Ing. Josef Novotný, v souvislosti s dále uvedeným rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu společnosti, prohlašuje, že emisní kurs dříve upsaných akcií byl zcela splacen.------------------------------------------------------------------------------------------- A. a) Jediný akcionář společnosti rozhodl při výkonu působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 9.000.000,-- Kč (slovy: devět milionů korun českých) z částky ve výši 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) /současná výše základního kapitálu společnosti/ na částku ve výši 10.000.000,-- Kč (slovy: deset milionů korun českých) /nová výše základního kapitálu společnosti/ upsáním nových akcií s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad ani pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu.-------------------------------------------------------------------------------------- b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 900 ks (slovy: devíti set kusů) nových kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každá.---------------------------------------------------------------- c) Základní kapitál se bude zvyšovat tak, že všechny nové akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře společnosti Ing. Josefa Novotného, dat. nar. 07.06.1960, trvalý pobyt Praha 7 Troja, Nad Kazankou 71/41, podle § 484 ZOK.-------------- S využitím přednostního práva jediného akcionáře společnosti na upsání nových akcií bude upsáno všech nových 900 ks (slovy: devět set kusů) kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každá, tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 9.000.000,-- Kč (slovy: devět milionů korun českých). Emisní kurz každé nové akcie odpovídá (se rovná) její jmenovité hodnotě, tj. částce 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). ------------------------------------------------------- Jediný akcionář společnosti určuje, že místem pro vykonání přednostního práva jediného akcionáře společnosti na upsání nových akcií bude sídlo společnosti na adrese Nad Kazankou 71/41, Troja, 171 00 Praha 7. Lhůta pro vykonání přednostního práva jediného akcionáře společnosti na upsání nových akcií činí 1 (jeden) měsíc od okamžiku doručení oznámení jedinému akcionáři společnosti s tím, že tato lhůta nezačne běžet dříve, než dnem následujícím po zápisu rozhodnutí jediného akcionáře společnosti při výkonu působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude jedinému akcionáři společnosti oznámen v souladu se ZOK a platnými stanovami společnosti, tedy představenstvem společnosti (resp. statutárním ředitelem společnosti) způsobem stanoveným pro svolávání valné hromady, spolu s návrhem na uzavření smlouvy o upisování akcií, doručeným na adresu jeho bydliště nebo doručeným osobně, přičemž představenstvo společnosti (resp. statutární ředitel společnosti) je povinno takový návrh smlouvy o upsání akcií zaslat jedinému akcionáři společnosti do 7 (sedmi) dnů poté, co bude proveden zápis rozhodnutí jediného akcionáře společnosti při výkonu působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro přijetí návrhu smlouvy o úpisu akcií jediným akcionářem společnosti je 14 (čtrnáct) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Podpisy osob zastupujících společnost a jediného akcionáře společnosti na smlouvě o úpisu akcií musejí být úředně ověřeny.------------------------------------------------------------------------------------------------------ d) Akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 - § 483 ZOK.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- e) Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen:------------------------------------------------- 1) peněžitým vkladem jediného akcionáře společnosti ve výši 2.440.000,-- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta čtyřicet tisíc korun českých). tímto peněžitým vkladem bude upsáno 244 ks (slovy: dvě stě čtyřicet čtyři kusů) kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každá, tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 2.440.000,-- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta čtyřicet tisíc korun českých), s tím, že emisní kurs každé nové akcie odpovídá (se rovná) její jmenovité hodnotě, tj. částce 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých).-------------------------------------------- 2) nepeněžitým vkladem vnosem nemovitých věcí uvedených pod písmenem g) jediným akcionářem společnosti v obvyklé ceně 6.560.000,-- Kč (slovy: šest milionů pět set šedesát tisíc korun českých). tímto nepeněžitým vkladem bude upsáno 656 ks (slovy: šest set padesát šest kusů) kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každá, tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 6.560.000,-- Kč (slovy: šest milionů pět set šedesát tisíc korun českých), s tím, že emisní kurs každé nové akcie odpovídá (se rovná) její jmenovité hodnotě, tj. částce 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých).------------------------------------------------------- f) Emisní kurz akcií upisovaných peněžitým vkladem je upisovatel - jediný akcionář společnosti - povinen splatit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne, kdy budou akcie upsány, a to na zvláštní k tomu účelu zřízený účet číslo 49060055/2700, vedený UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. na jméno společnosti.----------------------------------------------------- Určuje se, že místem pro vnesení nepeněžitého vkladu na upsání nových akcií společnosti bude sídlo společnosti na adrese Nad Kazankou 71/41, Troja, 171 00 Praha 7.------------------- Určuje se, že lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu činí 30 (slovy: třicet) dní s tím, že tato lhůta začne běžet dnem následujícím po dni tohoto rozhodnutí jediného akcionáře společnosti. ------------------------------------------------------------------------------------------------- g) Jediný akcionář společnosti rozhodl při výkonu působnosti valné hromady společnosti, v souvislosti s výše uvedeným rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu společnosti, o schválení nepeněžitého vkladu jediného akcionáře společnosti Ing. Josefa Novotného, dat. nar. 07.06.1960, trvalý pobyt Praha 7 Troja, Nad Kazankou 71/41. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou tyto nemovité věci: ---------------------------------------------------------- 1) parcela pozemek parc. č. 3997 ostatní plocha o výměře 657 m2, v katastrálním území Smíchov, obec Praha, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví číslo 5770, jejímž výlučným vlastníkem je jediný akcionář společnosti Ing. Josef Novotný, dat. nar. 07.06.1960, trvalý pobyt Praha 7 Troja, Nad Kazankou 71/41.------------------------------------ 2) parcela pozemek st. parc. č. 308 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 229 m2, parcela pozemek st. parc. č. 309/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 198 m2, parcela pozemek st. parc. č. 682 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 533 m2, parcela pozemek parc. č. 453/5 zahrada o výměře 252 m2, parcela pozemek parc. č. 453/6 zahrada o výměře 147 m2, vše v katastrálním území Luhačovice, obec Luhačovice, zapsané v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Klobouky, na listu vlastnictví číslo 877, jejichž výlučným vlastníkem je jediný akcionář společnosti Ing. Josef Novotný, dat. nar. 07.06.1960, trvalý pobyt Praha 7 Troja, Nad Kazankou 71/41.---------------------------------------------------------------------------------------------- Tento nepeněžitý vklad byl oceněn Znaleckým posudkem vypracovaným společností s ručením omezeným MONTEKALA, znaleckým ústavem zapsaným do seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost při Ministerstvu spravedlnosti České republiky podle ustanovení § 21 odst. 3 zákona číslo 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících a ustanovení § 6 odst. 1 vyhlášky číslo 37/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů, do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro oceňování movitých věcí, nemovitostí, motorových vozidel, nehmotného investičního majetku, cenných papírů, podniků a obchodních společností, ze dne 21.12.2015, který určil obvyklou cenu předmětu nepeněžitého vkladu celkovou částkou 6.560.000,-- Kč (slovy: šest milionů pět set šedesát tisíc korun českých). Znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem 5241/2015 znaleckého deníku. Odpovědná osoba: Ing. Jaroslav Karásek - soudní znalec, jednatel společnosti. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 656 ks (slovy: šest set padesát šest kusů) kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každá, s tím, že emisní kurs každé nové akcie odpovídá (se rovná) její jmenovité hodnotě, tj. částce 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 6.560.000,-- Kč (slovy: šest milionů pět set šedesát tisíc korun českých). Na emisní kurz za nepeněžitý vklad jediného akcionáře společnosti akcionáře Ing. Josefa Novotného se započítává částka ve výši 6.560.000,-- Kč (slovy: šest milionů pět set šedesát tisíc korun českých). Ing. Josef Novotný prohlašuje, že na parcelách pozemcích st. parc. č. 308, st. parc. č. 309/1 a st. parc. č. 682 (vše zastavěná plocha a nádvoří), v kat. úz. Luhačovice, obec Luhačovice, byly na základě demoličních výměrů vydaných Odborem stavebním, stavebním úřadem, Městský úřad Luhačovice, provedeny demolice, a z tohoto důvodu neexistují žádné stavby (budovy), které by byly součástí těchto pozemků.

Společnost BESS DEVELOPMENT a.s. zanikla bez likvidace v důsledku vnitrostátní fúze sloučením s nástupnickou společností BESS BUILDING s.r.o., se sídlem Nad Kazankou 71/41, Troja, 171 00 Praha 7, IČ: 645 83 244, na níž přešlo jmění zanikající společnosti BESS DEVELOPMENT a.s. a dále zanikající společnosti BESS GROUP s.r.o., se sídlem Nad Kazankou 71/41, Troja, 171 00 Praha 7, IČ: 451 44 745, a to podle Projektu přeměny ze dne 29. 10. 2019. Rozhodný den: 01. 01. 2019.

Petr Kallista
Pod lipami, Praha 3

Ing. arch. Michal Frank
S.K. Neumanna, Praha 8

Ing. Josef Novotný
Nad Kapličkou, Praha 10

ing. Marie Novotná
Bořivojova, 130 00 Praha 3
Den zániku členstvi: 14. 8. 2007

ing. Eva Novotná
Nad Kapličkou, 100 00 Praha 10

Ing. Josef Novotný
Nad Kazankou, 171 00 Praha 7 - Troja
Den zániku funkce: 14. 8. 2007
Den zániku členstvi: 14. 8. 2007

Ing. Eva Novotná
Nad Kazankou, 171 00 Praha 7 - Troja
Den zániku členstvi: 14. 8. 2007

Ing. Josef Novotný
Nad Kazankou, 171 00 Praha 7 - Troja
Den vzniku funkce: 14. 8. 2007
Den vzniku členstvi: 14. 8. 2007

Ing. Josef Novotný
Nad Kazankou, 171 00 Praha - Troja
Den vzniku funkce: 14. 8. 2007
Den zániku funkce: 18. 1. 2016
Den vzniku členstvi: 14. 8. 2007
Den zániku členstvi: 18. 1. 2016

1

Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Za společnost se podepisuje samostatně předseda představenstva nebo za ni podepisují společně dva členové představenstva, a to tak, že k názvu společnosti nebo otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Za společnost se podepisuje samostatně předseda představenstva a to tak, že k názvu společnosti nebo otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

Jménem společnosti jedná předseda představenstva.

Ing. Josef Novotný
Nad Kazankou, 171 00 Praha - Troja
Den vzniku funkce: 18. 1. 2016

1

Jménem společnosti jedná statutární ředitel.

Ing. Václav Půža
Krajánkova, 141 00 Praha - Záběhlice
Den vzniku funkce: 18. 1. 2016
Den vzniku členstvi: 18. 1. 2016

1

Ing. Robert Tachovský
Budyšínská, Liberec 1

Martina Václavská
Dolákova, Praha 8

Zuzana Pilařová
Bukovská, Praha 7
Den zániku členstvi: 14. 8. 2007

Josef Novotný
Legerova, Praha 2
Den zániku členstvi: 14. 8. 2007

Anežka Novotná
Legerova, Praha 2
Den zániku členstvi: 14. 8. 2007

Ludvík Staněk
Čechova, 252 63 Roztoky
Den vzniku funkce: 14. 8. 2007
Den zániku funkce: 18. 1. 2016
Den vzniku členstvi: 14. 8. 2007
Den zániku členstvi: 18. 1. 2016

Ing. arch. Michal Frank
S.K. Neumanna, 180 00 Praha 8
Den vzniku členstvi: 14. 8. 2007
Den zániku členstvi: 14. 8. 2008

Ing. Adam Ruml
29. dubna, 700 30 Ostrava - jih
Den vzniku členstvi: 14. 8. 2007
Den zániku členstvi: 14. 8. 2008

Ing. Eva Novotná
Nad Kazankou, 171 00 Praha 7 - Troja
Den zániku funkce: 18. 1. 2016
Den vzniku členstvi: 14. 8. 2008
Den zániku členstvi: 18. 1. 2016

Ing. Marie Novotná
Bořivojova, 130 00 Praha 3
Den vzniku členstvi: 14. 8. 2008

Ing. Marie Novotná
Bořivojova, 130 00 Praha - Žižkov
Den zániku funkce: 18. 1. 2016
Den vzniku členstvi: 14. 8. 2008
Den zániku členstvi: 18. 1. 2016

3

Ing. Josef Novotný
Nad Kazankou, 171 00 Praha 7 - Troja

Ing. Josef Novotný
Nad Kazankou, 171 00 Praha - Troja