CARBORUNDUM ELECTRITE a.s., IČO: 45148295, sídlo: Benátky nad Jizerou

1. Vývoj, výroba a prodej brousících prostředků a žáruvzdorných výrobků všeho druhu, nástrojů pro obráběcí stroje, nářadí a měřidel všeho druhu a brousících prostředkiů pro obráběcí stroje. 2. Výzkum brousících nástrojů, prostředků technologie broušení. 3. Vývoj a výroba jednoúčelových strojů, nástrojů a zvláštních zařízení. 4. Projektová činnost v rozsahu uděleného oprávnění. 5. Maloobchodní činnost. 6. Vývoj, výroba a odbyt maltovinových výrobků. 7. Zahraničně obchodní činnost: - vývoz věcí z ČSFR z vlastní výroby - dovoz věcí do ČSFR určených k využití ve výrobě, - vývoz umělého korundu.

Projektová činnost v investiční výstavbě - vývoj a výroba brousících prostředků a žáruvzdorných materiálů, nástrojů pro obráběcí stroje, nářadí a měřidel a brousících prostředků pro obráběcí stroje, - výzkum, vývoj a výroba prostředků technologie broušení včetně jednoúčelových strojů a přístrojů, maltovin, směsí a výrobků z velmi tvrdých materiálů - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - silniční motorová doprava.

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Ubytovací činnost

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Silniční motorová doprava

Vývoj a výroba brousících prostředků a žáruvzdorných materiálů, nástrojů pro obráběcí stroje, nářadí a měřidel a brousících prostředků pro obráběcí stroje

Výzkum, vývoj a výroba prostředků technologie broušení včetně jednoúčelových strojů a přístrojů, maltovin, směsí a výrobků z velmi tvrdých materiálů

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

362 070 000 Kč

346 153 000 Kč

1 038 459 Kč
Splaceno: 100,00 %

213 680 760 Kč
Splaceno: 100,00 %

329 340 900 Kč
Splaceno: 100,00 %

362070 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč

346153 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč

346153 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč

346153 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč

70880767 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 3 Kč v listinné podobě

346153 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 3 Kč zaknihované

109434147 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 3 Kč v listinné podobě

109780300 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 3 Kč

Valná hromada společnosti konaná dne 16.12.2002 rozhodla z váž- ných důvodů a v důležitém zájmu finančního ozdravění společ- nosti o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií na jméno. Základní kapitál bude zvýšen peněžitými vklady o částku v rozsahu minimálně 212.541.999,- Kč (slovy dvě stě dva- náct milionů pět set čtyřicet jedna tisíc devět set devadesát devět korun českých) až maximálně 237.807.111,- Kč (slovy: dvě stě třicet sedm milionů osm set sedm tisíc sto jedenáct korun českých). Upisování akcií mimo tento rozsah se nepřipouští. Bude upsáno minimálně 70.847.333 ks a maximálně 79.269.037 ks kmeno- vých akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 3,- Kč (slovy: tři koruny české) každá. Akcie nebudou registrované. Emisní kurz akcie se bude rovnat její jmenovité hodnotě. Akcie mohou být vydány jako hromadné listiny. Po právní moci zápisu rozhodnutí této valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku bude zahá- jen úpis nových akcií společnosti. Všechny nově upisované kmeno- vé akcie znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 3,- Kč (slovy: tři koruny české) na akcii mohou být splaceny pouze peněžitým vkladem. Úpis bude probíhat ve dvou upisovacích kolech. V prvním upiso- vacím kole mohou akcionáři uplatnit své přednostní právo na upisování nových akcií společnosti ve smyslu § 204a obchodního zákoníku. Představenstvo oznámí všem akcionářům informaci o přednostním právu upisovat akcie a lhůtu pro vykonání tohoto přednostního práva dopisem zaslaným na adresu jejich sídla nebo bydliště nejméně 30 dní před počátkem běhu lhůty k upisování akcií. Představenstvo zveřejní informaci o přednostním právu akcionářů upisovat nové akcie společnosti v Obchodním věstníku. Akcionáři budou moci uplatnit své přednostní právo na upisování nových akcií společnosti v sídle společnosti na adrese Benátky nad Jizerou, Tovární ul., okres Mladá Boleslav, v pracovní dny od 9,00 do 16,00 hodin ve lhůtě 2 týdnů, která začne běžet druhé pondělí po dni zveřejnění informace o přednostním právu akcionářů. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 3,- Kč (slovy: tři koruny české) lze upsat 229 nových kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 3,- Kč (slovy: tři koruny české). Emisní kurz akcie se bude rovnat její jmenovité hodnotě. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy mohlo být právo vykonáno poprvé. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz akcií na zvláštní účet zří- zený společností na její jméno za účelem splácení emisního kurzu nově upsaných akcií, č. 503302/0800 u banky Česká spořitelna a.s. Praha, ve lhůtě 2 týdnů ode dne upsání akcií. Pokud v prvním upisovacím kole nebude upsáno minimální množství akcií, kterým je 70.847.333 ks v celkové jmenovité hodnotě 212.541.999 Kč, bude provedeno druhé kolo upisování, v němž bude část akcií, které nebyly upsány s využitím přednostního práva, nabídnuta v souladu s § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku k upsání určitému zájemci, a to společnosti CENTRAL EUROPE ABRA- SIVES, LLC, se sídlem The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware 19801, USA (dále též jen \"CENTRAL EUROPE ABRASIVES, LLC\"). Určitému zájemci bude nabídnuto upsání 70.847.333 ks akcií v celkové jmenovité hodnotě 212.541.999 Kč. Představenstvo je povinno zaslat nabídku k upsá- ní části akcií, které nebyly upsány v prvním kole, a návrh smlouvy o upsání akcií určitému zájemci do 2 týdnů od skončení prvního upisovacího kola. Určitý zájemce může upsat akcie v síd- le společnosti na adrese Benátky nad Jizerou, Tovární ul., okres Mladá Boleslav, v pracovní dny od 9,00 hodin do 16,00 hodin ve lhůtě 4 týdnů ode dne, kdy mu bude doručena nabídka k upsání akcií a návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Valná hromada vyslovila souhlas se započtením pohledávek urči- tého zájemce - společnosti CENTRAL EUROPE ABRASIVES, LLC, se sídlem The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware 19801, USA, za společností v celkové výši 212.541.999,- Kč proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií upsaných určitým zájemcem v druhém upisovacím kole. Jedná se o níže uvedené pohledávky: Pohledávka ve výši 148.221.395,09 Kč. Tato pohledávka je tvořena společností uznanou jistinou ve výši 105.086.032,96 Kč, společ- ností uznanými poplatky z prodlení ve výši 26.721.873,30 Kč, společností uznanými náklady soudního řízení ve výši 3.495.696,- Kč, společností uznanými náklady právního zastoupení ve výši 460.050,- Kč, společností uznanými poplatky z prodlení do 21. 6. 1999 ve výši 9.457.742,83 Kč a dále úroky z prodlení od 21. 6. 1999 do 31. 8. 1999 ve výši 3.000.000,- Kč. Pohledávka vznikla na základě Hospodářské smlouvy Code 84 50542 uzavřené dne 19. 12. 1989 mezi společností TECHNOEXPORT, akciová společnost pro zahraniční obchod, sídlem v Praze 1, Václavské náměstí 1, PSČ 113 34, IČ: 00000841 a společností CARBORUNDUM ELECTRITE, spo- jené závody, jejímž je společnost CARBORUNDUM ELECTRITE a.s. právním nástupcem. Předmětem smlouvy bylo dodání zařízení na impregnaci šoupátkových závěrů - kokovacího zařízení včetně do- kumentace a služeb. Tato smlouva byla dodatkem č. 2 ze dne 27. 6. 1991 změněna tak, že se TECHNOEXPORT, akciová společnost pro zahraniční obchod, stala spronajimatelem a CARBORUNDUM ELCTRITE, spojené závody, nájemcem výše popsaného zařízení. Pohledávka představuje dlužné nájemné za pronájem výše popsaného zařízení. Seznam faktur podle výše uvedené smlouvy tvoří přílohu notářské- ho zápisu o konání valné hromady. Společnost CARBORUNDUM ELEC- TRITE a.s. uzavřela v roce 1999 se společností TECHNOEXPORT, akciová společnost pro zahraniční obchod, dohodu o narovnání, ve které uznala svůj výše popsaný závazek. TECHNMOEXPORT, akciová společnost pro zahraniční obchod, jako původní vlastník pohle- dávky postoupila smlouvou uzavřenou dne 31. 5. 1999 svoji pohle- dávku včetně příslušenství společnosti Česká inkasní, s.r.o., se sídlem v Praze 7, Komunardů 6, IČ: 60468165, jejímž jediným spo- lečníkem je Ministerstvo financí ČR. Společnost Česká inkasní, s.r.o., postoupila poté smlouvu č. 02/07/Ca/99 o postoupení poh- ledávek uzavřenou dne 30. 8. 1999 pohledávku včetně výše pop- saného příslušenství společnosti CENTRAL EUROPE ABRASIVES, LLC. Pohledávka ve výši 39.183.210,66 Kč. Tato pohledávka je tvořena jistinou ve výši 32.998.531,- Kč a úroky z prodlení do 22. 3. 2000 ve výši 6.184.679,66 Kč. Část této pohledávky vznikla z ti- tulu neuhrazené kupní ceny za suroviny dodané v období od září 1998 do února 1999 společnosti CARBORUNDUM ELECTRITE a.s. spo- lečností Chemické závody Sokolov, a.s., sídlem v Sokolově, To- vární 1, PSČ: 356 80, IČ: 00011771 na základě smluv o dodávkách surovin ve výši 27.161.393,50 Kč. Druhá část této pohledávky vznikla z titulu částečně nezaplacených směnek vystavených spo- lečností CARBORUNDUM ELECTRITE a.s. na úhradu kupní ceny za su- roviny dne 4. 12. 1996 a splatných dne 25. 3. 1997, resp. 25. 6. 1997 v celkové výši 15.043.555,- Kč. Tyto směnky byly v částce 9.206.417,50 Kč uhrazeny. Neuhrazená část pohledávky z těchto směnek činí 5.837.137,50 Kč. Soupis faktur za dodání zboží a směnek odsouhlasený podpisem společností CARBRRUNDUM ELECTRITE a.s. tvoří přílohu notářského zápisu o konání valné hromady. Tato pohledávka byla na základě Smlouvy o řešení určitých pohle- dávek uzavřené dne 31. 8. 1999 mezi společností Chemické závody Sokolov, a.s. na straně postupitele, společností CENTRAL EUROPE ABRASIVES, LLC, na straně postupníka a společností CARBORUNDUM ELECTRITE a.s. na straně dlužníka postoupena společnosti CENTRAL EUROPE ABRASIVES, LLC. Část pohledávky k započtení v částce 25.137.393,25 Kč z pohle- dávky v celkové výši 25.480.280,- Kč. Tato pohledávka vznikla z titulu neuhrazení ceny služeb poskytnutých společnosti CARBO- RUNDUM ELECTRITE a.s. společností ČKD PRAHA HOLDING, a.s., síd- lem v Praze 9, Freyova 27, PSČ: 190 00, IČ: 00001813, poskytnu- tých v období let 1996 až 1999. Faktury na úhradu těchto služeb byly splatné v období od 17. 5. 1996 do 18. 8. 1999. Celková vý- še služeb v době jejího vzniku byla 47.500.000,- Kč. Seznam fak- tur za cenu služeb dodaných společností ČKD PRAHA HOLDING, a.s., společnosti CARBORUNDUM ELECTRITE a.s. tvoří přílohu notářského zápisu o konání valné hromady. Společnost CARBORUNDUM ELECTRITE a.s. uznala dne 13. 8. 1999 svůj závazek z výše uvedeného titulu v plné výši. Společnost ČKD PRAHA HOLDING, a.s., postoupila smlouvou o postoupení pohledávek uzavřenou dne 13. 8. 1999 poh- ledávku ve výši 47.500.000,- Kč společnosti CENTRAL EUROPE ABRA- SIVES, LLC. Dne 10. 9. 1999 provedla společnost CARBORUNDUM E- LECTRITE a.s. částečnou úhradu pohledávky v částce 15.000.000,- Kč. Výše pohledávky byla dále dne 16. 9. 1999 upravena dobropi- sem (z faktury č. 2990437) po zaokrouhlení o částku 1.816.060,- Kč. V průběhu roku 2001 provedla společnost CARBORUNDUM ELEC- TRITE a.s. částečnou úhradu pohledávky v částce 5.203.660,- Kč. Po odečtení těchto částečných úhrad a dobropisu činí pohledávka částku 25.480.280,- Kč. Všechny výše uvedené pohledávky určitého zájemce budou započteny proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií, a to ve výši 212.541.999,- Kč, to je ve výši rovnající se emisnímu kurzu akcií upsaných určitým zájemcem ve druhém upisovacím kole. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Emisní kurz akcií upsaných určitým zájemcem ve druhém upisovacím kole bude splacen výhradně započtením výše specifikovaných pohledávek v souladu se Smlouvou o splacení emisního kurzu nově vydaných ak- cií společnosti započtením pohledávky určitého zájemce (dále jen \"Smlouva o započtení\") uzavřenou níže uvedeným způsobem. Předs- tavenstvo společnosti je povinno zaslat určitému zájemci návrh Smlouvy o započtení ve lhůtě 7 dnů ode dne upsání akcií určitým zájemcem ve druhém upisovacím kole. Určitý zájemce je oprávněn zaslat své připomínky k návrhu Smlouvy o započtení nejpozději ve lhůtě 10 dnů od jeho doručení. Představenstvo je povinno urči- tému zájemci na jeho připomínky neprodleně odpovědět. Určitý zájemce je povinen dostavit se k uzavření Smlouvy o započtení do sídla společnosti na adresu Benátky nad Jizerou, Tovární ul., okres Mladá Boleslav, a to ve lhůtě 4 týdnů ode dne, kdy mu byl doručen návrh smlouvy o započtení, v pracovní dny od 9,00 do 16,00 hodin. Uzavřením Smlouvy o započtení dojde k započtení pohledávek určitého zájemce za společností specifikovaných v tomto rozhodnutí valné hromady v celkové výši 212.541.999,- Kč proti pohledávce společnosti za určitým zájemcem na splacení emisního kurzu 70.847.333 ks nově vydávaných kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 3,- Kč (slovy: tři koruny české) za akcii upsaných určitým zájemcem ve druhém upisovacím kole. Uzavřením Smlouvy o započtení dojde ke splacení emisního kurzu všech 70.847.333 ks nově vydávaných kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 3,- Kč (slovy: tři koruny české) za akcii upsaných předem určeným zájemcem ve druhém upisovacím kole. Konečnou částku zvýšení základního kapitálu určí představenstvo podle počtu nových akcií upsaných v obou upisovacích kolech a oznámí ji zveřejněním v Obchodním věstníku.

Valná hromada konaná dle 17.4.2000 přijala toto usnesení o snížení základního jmění: Základní jmění společnosti se snižuje z 346.153.000 Kč o 345.114.541 Kč z důvodu úhrady (kumulované) ztráty společnosti z předchozích let. Způsobem snížení základního jmění je poměrné snížení jmenovité hodnoty všech akcií z 1.000,-Kč o 997,-Kč na 3,- Kč. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v evidenci vedené Střediskem cenných papírů a to po zápisu snížení základního jmění do obchodního rejstříku. V souvislosti se snížením základního jmění nedojde k poskytnutí plnění ve prospěch žádného akcionáře.

Usnesení mimořádné valné hromady společnosti ze dne 14.září 2005: Určení hlavního akcionáře Valná hromada určuje, že Hlavním akcionářem Společnosti je společnost ISARIA SHELF, s.r.o., IČ 267 66 736, se sídlem Praha 1, Klimentská 10/1207, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 92303 (dále jen \"Hlavní akcionář\"), neboť vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady činila a ke dni konání mimořádné valné hromady činí alespoň 90 % základního kapitálu Společnosti. Vlastnictví zaknihovaných akcií bylo osvědčeno výpisem z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů a vlastnictví listinných akcií bylo osvědčeno ze seznamu akcionářů vedeného Společností. Podle těchto listin a shodného prohlášení Hlavního akcionáře byl Hlavní akcionář ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady (16.8.2005) vlastníkem 309 377 kusů (slovy:třísetdevítitisíc třísetsedmdesátisedmi kusů) zaknihovaných kmenových akcií Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 3 Kč (slovy: tři koruny české) a 70 847 333 kusů (slovy: sedmdesátimiliónů osmisetčtyřicetisedmitisíc třísettřicetitří kusů) listinných kmenových akcií Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 3 Kč (slovy: tři koruny české), jejich souhrnná jmenovitá hodnota činila více než 99 % základního kapitálu Společnosti. K rozhodnému dni pro konání mimořádné valné hromady Společnosti je Hlavní akcionář vlastníkem 309 377 kusů (slovy: třísetdevítitisíc třísetsedmdesátisedmi kusů) zaknihovaných kmenových akcií Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 3 Kč (slovy: tři koruny české) a ke dni konání valné hromady je Hlavní akcionář vlastníkem 70 847 333 kusů (slovy: sedmdesátimiliónů osmisetčtyřicetisedmitisíc třísettřicetitří kusů) listinných kmenových akcií Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 3 Kč (slovy: tři koruny české), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 99 % základního kapitálu Společnosti. Hlavní akcionář je proto akcionářem oprávněným vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů (akcií) Společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů podle § 183i a násl. ObchZ. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na Hlavního akcionáře Valná hromada Společnosti schvaluje návrh usnesení předložený Hlavním akcionářem a podle § 183i a násl. ObchZ rozhoduje o přechodu všech akcií vydaných Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na Hlavního akcionáře. Vlastnické právo k těmto akciím přechází uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku dle § 183l odst.3 Obch0Z (dále jen \"Den přechodu akcií\"). Výše protiplnění Výše protiplnění za každou vykupovanou akcii činí 2,-- Kč (slovy: dvě koruny české). Hlavní akcionář doložil navrhovanou výši protiplnění v souladu s § 183m odst. 1 písm.b) Obch.Z znaleckým posudkem č.180EB3239/05 ze dne 15.srpna 2005 vypracovaným znaleckým ústavem NOVOTA, a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Klimentská 1652/36, PSČ 110 00, IČ 25640046 (dále jen \"Znalecký posudek\"). Z výrokové části Znaleckého posudku vyplývá, že částka 2,-- Kč (slovy: dvě koruny české) je hodnotou přiměřeného protiplnění za každou jednu kmenovou akcii Společnosti pro účely uplatnění práva Hlavního akcionáře k výkupu účastnických cenných papírů podle § 183i a násl. ObchZ. jak vyplývá ze znaleckého posudku, při posouzení přiměřenosti protiplnění byly hodnota jedné akcie stanovena podílem na celkové hodnotě čistého obchodního majetku Společnosti, kterou znalec stanovil oceněním provozní části příjmovým způsobem na základě metody diskontovaných peněžních toků pro vlastníky (FCFE) a samostatným oceněním jednotlivých neprovozních aktiv Společnosti. Poskytnutí protiplnění Hlavní akcionář poskytne peněžité protiplnění za vykupované akcie v souladu s § 183m odst.2, 3 a 5 ObchZ oprávněným osobám, a to u zaknihovaných akcií Společnosti bez zbytečného odkladu po zápisu vlastnického práva na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů a u listinných akcií Společnosti bez zbytečného odkladu poté, co dosavadní vlastníci listinných akcií předloží tyto akcie Společnosti, nejpozději však do dvou měsíců od výše uvedeného zápisu vlastnického práva, resp. předložení akcií. Dosavadní vlastníci listinných akcií se vyzývají, aby předložili Společnosti své listinné akcie do 30 (slovy: třiceti) dnů ode Dne přechodu akcií. Akcie lze předložit v kanceláři sekretariátu finančního ředitele Společnosti v sídle Společnosti v pracovní době od 9,00 (slovy: devíti) do 15,00 (slovy: patnácti) hod. nebo zmocněnci Společnosti, Centrum hospodářských informací, a.s. (ve zkratce Centin, a.s.) na adrese K Botiči 1453/6, Praha 10, tel. 271 745 123, vždy v úterý od 11,00 (slovy: jedenácti) do 17,00 (slovy: sedmnácti) hod. a ve čtvrtek od 9,00 (slovy: devíti) do 15,00 (slovy: patnácti) hod. V případě, že dosavadní vlastníci listinných akcií nepředloží tyto akcie ve stanovené lhůtě, ani v dodatečné lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů, bude Společnost postupovat v souladu s ustanovením § 1831 odst. 6 ObchZ (prohlášení akcií za neplatné) osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění je podle § 1831 odst. 6 ObchZ (prohlášení akcií za neplatné). Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění je podle § 183m odst. 4 ObchZ vždy vlastník vykupovaných akcií, ledaže je prokázáno zastavení vykupovaných akcií. V takovém případě Hlavní akcionář poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli. tyto neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo již zaniklo nebo, že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Za vykoupené zaknihované akcie bude oprávněné osobě poskytnuto peněžité protiplnění poštovní poukázkou odeslanou společností Centin, a.s. jako zmocněncem hlavního akcionáře. Za vykoupené listinné akcie bude oprávněné osobě poskytnuto peněžité protiplnění při odevzdání listinných akcií. Vyhotovení výpisu z registru emitenta Představenstvo Společnosti zabezpečení vyhotovení výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnosti Střediskem cenných papírů (obsahujícího i identifikaci zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím Společnosti (ke Dni přechodu akcií, a předá jej bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám).

Rozhodnutí společnosti ISARIA SHELF, s.r.o. jako jediného akcionáře společnosti CARBORUNDUM ELECTRITE a.s. v působnosti valné hromady ze dne 6. prosince 2006: 1. Z důvodu záměru představenstva společnosti CARBORUNDUM ELECTRITE a.s. zlepšit poměr mezi vlastním kapitálem a peněžitými závazky vůči jedinému akcionáři zvyšuji základní kapitál společnosti o částku 115.660.140,- Kč ( slovy: jednostopatnáctmilionů šestsetosmdesáttisíc sedmsetšedesát korun českých), t.j. z původní výše základního kapitálu 213.680.760,- Kč ( slovy: dvěstětřináctmilionů šestsetosmdesáttisíc sedmsetšedesát korun českých) na novou výši základního kapitálu 329.340.900,- Kč ( slovy: třistadvacetdevětmilionů třistačtyřicettisíc devětset korun českých) upsáním 38.553.380 ( slovy: třicetiosmimilionů pětsetpadesátitřítisíc třistaosmdesáti) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 3,- Kč ( slovy: tři koruny české), které mohou být vydány jako hromadné listiny. Upisování akcií nad uvedenou částku zvýšení kapitálu se nepřipouští. 2. Informace o přednostním právu ani údaj o vyloučení nebo omezení přednostního práva se neuvádí, neboť společnost CARBORUNDUM ELECTRITE a.s. má jediného akcionáře, t.j. společnost ISARIA SHELF, s.r.o., přičemž emisní kurs má být splacen výhradně započtením peněžité pohledávky společnosti ISARIA SHELF, s.r.o. vůči společnosti CARBORUNDUM ELECTRITE a.s. 3. Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je jediný akcionář společnosti, t.j. společnost ISARIA SHELF, s.r.o. se sídlem Praha 1, Klimentská 1207/10, PSČ 110 00, IČ 267 66 736, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 92303 ( dále jen \" Zájemce\") v souladu s ustanovením § 204 odst. (5) obchodního zákoníku ve smlouvě o upsání akcií. 4. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena mezi společností CARBORUNDUM ELECTRITE a.s., se sídlem Benátky nad Jizerou, Tovární ul., okres Mladá Boleslav ( dále jen \" Společnost \") a Zájemcem v notářské kanceláři JUDr. Martina Krčmy, notáře sídlem v Praze, na adrese v Praze 1, Klimentská 1 ve lhůtě 14 ( slovy: čtrnácti) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií zašle představenstvo Společnosti Zájemci doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo osobně do 10 ( slovy: deseti) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Emisní kurs každé akcie se rovná jejich jmenovité hodnotě. 5. Jako jediný akcionář vyslovuji souhlas s tím, aby proti pohledávce na splacení emisního kursu nově upsaných akcií, kterou bude mít Společnost za předem určeným Zájemcem, byla započtena pohledávka, kterou má Zájemce za Společností, a to ve výši 115.660.140,- Kč ( slovy: jednostopatnáctmilionů šestsetšedesáttisíc jednostočtyřicet korun českých). 6. Společnost má peněžitý závazek vůči Zájemci na základě smouvy o úvěru ze dne 29.12.2004 ve výši 115.660.140,- Kč ( slovy: jednostopatnáctmilionů šestsetšedesáttisíc jednostočtyřicet korun českých) splatných na požádání. Dle písemného potvrzení společnosti PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. jako nezávislého auditora, osvědčení č. 021 je tento závazek, jež má být předmětem započtení, ke dni 28. listopadu 2006 v účetnictví Společnosti řádně veden a údaje výše uvedené odpovídají skutečnému stavu. Smlouva o započtení pohledávky Zájemce proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií bude uzavřena mezi Společností a Zájemcem ve lhůtě 14 ( slovy: čtrnácti) dnů od doručení návrhu na uzavření Smlouvy o započtení pohledávky. Návrh na uzavření Smlouvy o započtení pohledávky zašle představenstvo Společnosti Zájemci ve lhůtě do 10 ( slovy: deseti) dnů od uzavření Smlouvy o upsání akcií doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo osobně. 7. Uzavřením smlouvy o započtení bude pohledávka na splacení emisního kursu, kterou bude mít Společnost za Zájemcem z titulu uzavření smlouvy o upsání akcií zcela splacena a pohledávka, kterou má Zájemce za Společností, bude zcela splacena, a to v rozsahu uvedeném shora.

Rozhodnutí společnosti ISARIA SHELF, s.r.o. jako jediného akcionáře společnosti CARBORUNDUM ELECTRITE a.s. v působnosti valné hromady ze dne 10. prosince 2009: 1. Z důvodu záměru představenstva společnosti CARBORUNDUM ELECTRITE a.s. zlepšit poměr mezi vlastním kapitálem a peněžitými závazky vůči jedinému akcionáři zvyšuji základní kapitál společnosti o částku 67.494.750,- Kč (slovy: šedesátsedmmilionů čtyřista devadesátčtyřitisíc sedmsetpadesát korun českých), tj. z původní výše základního kapitálu 329.340.900,- Kč (slovy: třistadvacetdevět milionů třistačtyřicettisíc devětset korun českých) na novou výši základního kapitálu 396.835.650,- Kč (slovy: třistadevadesátšestmilionů osmset třicetpěttisíc šestsetpadesát korun českých) upsáním 22.498.250 (slovy: dvacetidvoumilionů čtyřmisty devadesátiosmitisíci dvěmastypadesáti) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 3,- Kč (slovy: tři koruny české), které mohou být vydány jako hromadné listiny. Upisování akcií nad uvedenou částku zvýšení kapitálu se nepřipouští. 2. Informace o přednostním právu ani údaj o vyloučení nebo omezení přednostního práva se neuvádí, neboť společnost CARBORUNDUM ELECTRITE a.s. má jediného akcionáře, tj. společnost ISARIA SHELF, s.r.o., přičemž emisní kurs má být splacen výhradně započtením peněžité pohledávky společnosti ISARIA SHELF, s.r.o. vůči společnosti CARBORUNDUM ELECTRITE a.s. 3. Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je jediný akcionář společnosti, tj. společnost ISARIA SHELF, s.r.o. se sídlem Benátky nad Jizerou, Tovární 363, PSČ 294 71, IČ 267 66 736, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 92303 (dále jen \"Zájemce\") v souladu s ustanovením § 204 odst. (5) obchodního zákoníku ve smlouvě o upsání akcií. 4. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena mezi společností CARBORUNDUM ELECTRITE a.s., se sídlem Benátky nad Jizerou, Tovární ul., okres Mladá Boleslav (dále jen \"Společnost\") a Zájemcem v notářské kanceláři JUDr. Martina Krčmy, notáře sídlem v Praze, na adrese v Praze 1, Klimentská 1, ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií zašle představenstvo Společnosti Zájemci doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo osobně do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Emisní kurs každé akcie se rovná jejich jmenovité hodnotě. 5. Jako jediný akcionář vyslovuji souhlas s tím, aby proti pohledávce na splacení emisního kursu nově upsaných akcií, kterou bude mít Společnost za předem určeným Zájemcem, byla započtena pohledávka, kterou má Zájemce za Společností, a to ve výši 67.494.750,- Kč (slovy: šedesátsedmmilionů čtyřistadevadesátčtyřitisíc sedmset padesát korun českých). 6. Společnost má peněžitý závazek vůči Zájemci na základě smlouvy o úvěru ze dne 9.12.2009 ve výši 67.494.750,- Kč (slovy: šedesátsedm milionů čtyřistadevadesátčtyřitisíc sedmset padesát korun českých). Dle podmínek uvedené smlouvy o úvěru může Společnost pohledávku Zájemci uhradit kdykoli před splatností, která nastane 9.12.2010. Dle písemného potvrzení společnosti PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. jako nezávislého auditora, je tento závazek, jež má být předmětem započtení, ke dni 10. prosince 2009 v účetnictví Společnosti řádně veden a údaje výše uvedené odpovídají skutečnému stavu. Smlouva o započtení pohledávky Zájemce proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií bude uzavřena mezi Společností a Zájemcem ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů od doručení návrhu na uzavření Smlouvy o započtení pohledávky. Návrh na uzavření Smlouvy o započtení pohledávky zašle představenstvo Společnosti Zájemci ve lhůtě do 10 (slovy: deseti) dnů od uzavření Smlouvy o upsání akcií doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo osobně. 7. Uzavřením smlouvy o započtení bude pohledávka na splacení emisního kursu, kterou bude mít Společnost za Zájemcem z titulu uzavření smlouvy o upsání akcií zcela splacena a pohledávka, kterou má Zájemce za Společností, bude zcela splacena, a to v rozsahu uvedeném shora.

Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.

Za společnost jedná navenek v celém rozsahu jako staturární orgán společnosti její představenstvo, a to buď společně všichni členové anebo samostatně zmocnění členové představenstva. Za společnost podepisují buď všichni členové představenstva nebo společně předseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně člen představenstva, který byl představenstvem zmocněn k samostatnému zastupování společnosti. Všichni tak činí tak, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. Členové představenstva zmocnění zastupovat společnost samostatně jsou: předseda představenstva: Ing. Jan Petr Benátky nad Jizerou, Dražická 536 člen představenstva: Neville G.Parry Benátky nad Jizerou, hotel Carbo

Za společnost jedná navenek v celém rozsahu jako staturární orgán společnosti její představenstvo, a to buď společně všichni členové anebo samostatně zmocnění členové představenstva. Za společnost podepisují buď všichni členové představenstva nebo společně předseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně člen představenstva, který byl představenstvem zmocněn k samostatnému zastupování společnosti. Všichni tak činí tak, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem pověřen. Za společnost podepisují buď: - všichni členové představenstva společně, - nebo samostatně předseda představenstva, - nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování se činí tím způsobem, že výše uvedení oprávnění připojí svůj vlastnoruční podpis k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti.

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná jménem společnosti, a to buď všichni členové představenstva, nebo samostatně předseda představenstva a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem pověřen a dále ředitel společnosti, pokud je členem představenstva.

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná jménem společnosti předseda představenstva a místopředseda představenstva společně. Za společnost mohou jednat také společně místopředsedové představenstva, avšak s výjimkou zcizování a nákupu nemovitostí, akcií a podílů v obchodních společnostech a listin týkajících se úvěrů, půjček a zástavních smluv mezi členy dozorčí rady a představenstva společnosti nebo osobami jim blízkými na straně jedné a společností na straně druhé.

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají jménem společnosti alespoň dva členové představenstva společně.