BERÁNEK Náchod a.s., IČO: 64829472, sídlo: Náchod

Ubytovací služby v ubytovacích zařízeních, včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Pořádání kulturních a společenských akcí

Reklamní a propagační činnost

Fotografické služby

Nakladatelská a vydavatelská činnost

Vydávání a distribuce zvukových nosičů

Hostinská činnost

Ubytovací služby

Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů

Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

Reklamní činnost a marketing

Směnárenská činnost

Specializovaný maloobchod

Velkoobchod

Vydavatelské a nakladatelské činnosti

Výroba, rozmnožování a nahrávání zvukových a zvukově-obrazových záznamů

180 000 000 Kč

200 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

91 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč

89000 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč

111 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč

89000 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč

111 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč v listinné podobě

89000 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč

Valná hromada schvaluje zvýšení základního jmění společnosti z hodnoty 180.000.000,- Kč na hodnotu 200.000.000,- Kč, a to takto:

a) Částka zvýšení základního jmění : 20.000.000,- Kč s tím, že upisování akcií nad tuto hodnotu se nepřipouští.

b) Počet a jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akcií: 20 akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, akcie kmenové, listinné, na jméno, v emisním kursu ve výši nominální hodnoty akcií.

c) Úpis akcií bude zahájen 1. pondělí po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění a bude probíhat po dobu jednoho měsíce. Akcie bude možné upsat v kanceláři Hany Kopecké na Městském úřadě v Náchodě, Masarykovo náměstí 40.

d) Akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat akcie v souladu s článkem 24. odst. 2 písm. b) stanov společnosti. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva akcionářů, budou nabídnuty třetím osobám.

e) Akcie budou splaceny na účet společnosti č. 8195320237/0100, vedený u Komerční banky pobočky Náchod.

Valná hromada společnosti konaná dne 24.11.2011 rozhodla o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií, dále uvedeným způsobem: a) Základní kapitál se zvyšuje o částku 4.298.000,-Kč (slovy čtyři miliony dvě stě devadesát osm tisíc korun českých) s tím, že se nepřipouští upsání akcií nad takto navrhovanou částku. Důvodem tohoto zvýšení je získání, pro společnost hospodářsky využitelného majetku, ve vztahu k jejímu předmětu podnikání, který umožní společnosti další ekonomický rozvoj. Konkrétně se jedná o dále uvedený soubor uměleckých předmětů tvořící výzdobu interiérů budovy v majetku společnosti, číslo popisné 74 v Náchodě, na Masarykově náměstí. b) Bude upsán 1 (slovy jeden) kus akcie, o jmenovité hodnotě 4.298.000,-Kč (slovy čtyři miliony dvě stě devadesát osm tisíc korun českých), za emisní kurz, který odpovídá jmenovité hodnotě upisované akcie, tedy emisní kurz akcie o jmenovité hodnotě 4.298.000,-Kč (slovy čtyři miliony dvě stě devadesát osm tisíc korun českých) činí 4.298.000,-Kč (slovy čtyři miliony dvě stě devadesát osm tisíc korun českých). Upisovaná akcie bude kmenová, na jméno v listinné podobě. c) Nově upisovaná akcie bude upsána bez využití přednostního práva stávajících akcionářů, neboť emisní kurz nově upisované akcie bude splácen nepeněžitým vkladem. d) Nově upisovaná akcie bude upsána na základě smlouvy o upsání akcií, v souladu s ustanovením § 204 odstavec 5 obchodního zákoníku, kterou předem určený zájemce o úpis - město Náchod, se sídlem Náchod, Masarykovo náměstí 40, poštovní směrovací číslo 547 01, identifikační číslo 002 72 868, uzavře se společností BERÁNEK Náchod a.s. Lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií je stanovena na 30 (slovy třicet) dnů ode dne, kdy bude do obchodního rejstříku zapsáno rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Počátek běhu této lhůty bude zájemci oznámen nejpozději do 5 (slovy pěti) pracovních dnů od počátku běhu této lhůty, formou doporučeného dopisu, či osobního doručení s potvrzením převzetí. Tento dopis bude obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Platí, že ve stanovené lhůtě musí být upisovatelem přijatý návrh smlouvy o upsání akcií doručen do sídla společnosti BERÁNEK Náchod a.s., které je zároveň místem pro upisování akcií. e) Společnost nevydá akcie nového druhu. Nově upisovaná akcie bude stejného druhu jako akcie, které společnost doposud vydala a rovněž i práva s touto nově upsanou akcií spojená budou stejná jako práva spojená s akciemi společností již vydanými, tedy kmenovými akciemi na jméno. f) Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, uvedenou v odstavci \"a)\" tohoto rozhodnutí. g) Valná hromada společnosti rozhodla o schválení předmětu vkladu, kterým bude splacen emisní kurz upsané akcie: 1) vklad akcionáře město Náchod, se sídlem Náchod, Masarykovo náměstí 40, poštovní směrovací číslo 547 01, identifikační číslo 002 72 868 - jehož předmětem je soubor uměleckých předmětů tvořící výzdobu interiérů budovy v majetku společnosti, číslo popisné 74 v Náchodě, na Masarykově náměstí. Tento soubor se skládá ze stropních svítidel, lustrů u stropu, lustrů zavěšených pod stropem, nástěnných svítidel a dekorativních uměleckých děl, konkrétně popsaných ve znaleckém posudku číslo 006/2011, PhDr. Ludmily Novákové, ze dne 2.8.2011, který byl zároveň použit jako podklad pro určení hodnoty vkladu obecně uznávaným nezávislým odborníkem, za využití obecně uznávaných standardů a zásad oceňování, kdy vlastní ocenění bylo provedeno v souladu s ustanovením § 59a a následujících, obchodního zákoníku, na základě rozhodnutí představenstva, částkou 4.298.000,-Kč (slovy čtyři miliony dvě stě devadesát osm tisíc korun českých). Za tento vklad bude vydán 1 (slovy jeden) kus kmenové akcie, na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 4.298.000,-Kč (slovy čtyři miliony dvě stě devadesát osm tisíc korun českých). h) Ke splacení tohoto vkladu dojde uzavřením smlouvy o vkladu, jejíž návrh bude zaslán, spolu s výzvou k fyzickému předání tohoto nepeněžitého vkladu, ve lhůtě nejpozději do 15 (slovy patnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odstavce 5 obchodního zákoníku, tedy ode dne upsání akcie, na adresu sídla společnosti BERÁNEK Náchod a.s., se sídlem Náchod, Masarykovo náměstí 74, poštovní směrovací číslo 547 01, Česká republika, což je zároveň místem pro splacení tohoto nepeněžitého vkladu.

Valná hromada společnosti konaná dne 25.6.2018, rozhodla o nuceném přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře, v souvislosti s čímž přijala rozhodnutí tohoto znění: a) na základě předložených akcií emitovaných společností BERÁNEK Náchod a.s., se sídlem Náchod, Masarykovo náměstí 74, poštovní směrovací číslo 547 01, Česká republika, identifikační číslo 648 29 472 (dále také jen BERÁNEK Náchod a.s. nebo také společnost), předloženého výpisu ze seznamu akcionářů obchodní společnosti BERÁNEK Náchod a.s., ke dni 25.6.2018, se konstatuje, že město Náchod, se sídlem Náchod, Masarykovo náměstí 40, poštovní směrovací číslo 547 01, identifikační číslo 002 72 868 (dále také jako hlavní akcionář), je k dnešnímu dni hlavním akcionářem společnosti BERÁNEK Náchod a.s., který vlastní 1 (slovy jeden kus) kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 199.410.000,--Kč emitované společností, a dále 1 (slovy jeden) kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 4.298.000,--Kč emitované společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 99,71 % (slovy devadesát devět celých sedmdesát jedna desetina procenta), základního kapitálu společnosti BERÁNEK Náchod a.s., na nějž byly vydány akcie s hlasovacími právy, a s nimiž je spojen 99,71 % (slovy devadesát devět celých sedmdesát jedna desetina procenta), podíl na hlasovacích právech ve společnosti BERÁNEK Náchod a.s., a tedy že město Náchod je ve smyslu ustanovení § 375 zákona o obchodních korporacích osobou oprávněnou požadovat, aby představenstvo společnosti BERÁNEK Náchod a.s. svolalo valnou hromadu a předložilo jí k rozhodnutí návrh na přechod všech ostatních účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře, b) na základě písemného potvrzení vydaného pověřenou osobou Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, poštovní směrovací číslo 11407, identifikační číslo 45317054, se konstatuje, že hlavní akcionář předal pověřené osobě peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění ostatním (menšinovým) akcionářům společnosti, c) rozhoduje o přechodu a schvaluje přechod všech ostatních akcií emitovaných společností BERÁNEK Náchod a.s., tj. 5 (slovy pět) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč každá emitovaných společností BERÁNEK Náchod a.s. a dále 90 (slovy devadesát) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč každá emitovaných společností BERÁNEK Náchod a.s., nacházejících se ve vlastnictví osob odlišných od hlavního akcionáře (dále tyto akcie také jako Akcie), na hlavního akcionáře, a to za podmínek stanovených ustanoveními § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích, přičemž vlastnické právo k Akciím přejde na hlavního akcionáře v souladu s ustanovením § 385 odst. 1 zákona o obchodních korporacích uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, d) na základě předloženého znaleckého posudku č. 559-29-2018 vypracovaného znaleckým ústavem, společností VGD Appraisal, s.r.o., identifikační číslo 28213645, se sídlem v Praze 4, Bělehradská 314/18, poštovní směrovací číslo 140 00, určuje, že výše protiplnění za každou jednu kmenovou akcii společnosti na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,--Kč činí částku 103.147,-- Kč (slovy jedno sto tři tisíc jedno sto čtyřicet sedm korun českých) a výše protiplnění za každou jednu kmenovou akcii společnosti na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,--Kč činí částku 1.032,-- Kč (slovy jeden tisíc třicet dva korun českých), e) určuje, že protiplnění - včetně úroků obvyklých v době přechodu vlastnického práva počítaných za dobu ode dne přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře - bude osobám oprávněným dle § 389 odst. 2 zákona o obchodních korporacích pověřenou osobou Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, poštovní směrovací číslo 11407, identifikační číslo 45317054, poskytnuto bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 (slovy sedmi) dnů po splnění podmínek podle ustanovení § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích (tj. od předání Akcií společnosti BERÁNEK Náchod a.s.), f) určuje, že pověřená osoba Komerční banka, a.s., vyplatí oprávněným osobám protiplnění ve výši dle bodu d) a e) bezhotovostním převodem na bankovní účet oprávněné osoby, který oprávněná osoba písemně s úředně ověřeným podpisem sdělí společnosti BERÁNEK Náchod a.s., anebo poštovní poukázkou na písemně oznámenou adresu oprávněné osoby, případně na adresu uvedenou v seznamu akcionářů společnosti BERÁNEK Náchod a.s.

3

Za společnost jednají navenek vždy nejméně dva členové představenstva, zpravidla předseda a jeden další člen představenstva. Představenstvo podepisuje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo jinak vyznačenému názvu společnosti připojí svůj podpis vždy nejméně dva členové představenstva, zpravidla předseda a jeden další člen představenstva.